5000多萬條個人信息在“暗網(wǎng)”倒賣，涉及銀行開戶、手機注冊等數(shù)據(jù)

日期：2020-08-07    來源：本站原創(chuàng)    訪問次數(shù)：

5月7日，江蘇省南通市公安局公布，經(jīng)過4個多月的縝密偵查，江蘇南通、如東兩級公安機關(guān)破獲了一起特大“暗網(wǎng)”侵犯公民個人信息案，抓獲犯罪嫌疑人27名，查獲被售賣的公民個人信息數(shù)據(jù)5000多萬條。這起案件也被公安部列為2019年以來全國公安機關(guān)偵破的10起侵犯公民個人信息違法犯罪典型案件之一。

所謂“暗網(wǎng)”是利用加密傳輸、P2P對等網(wǎng)絡(luò)等，為用戶提供匿名互聯(lián)網(wǎng)信息訪問的一類技術(shù)手段。“暗網(wǎng)”的最大特點是經(jīng)過加密處理，普通瀏覽器和搜索引擎無法進入，且使用比特幣作為交易貨幣，很難追查到使用者的真實身份和所處位置，受到互聯(lián)網(wǎng)犯罪分子青睞。

2019年8月，南通市公安局網(wǎng)安支隊在日常網(wǎng)上巡查工作中發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)名為“akula98”的用戶在“暗網(wǎng)”交易平臺出售公民個人信息，其中部分涉及南通如東等地市民的個人信息。

“主要是銀行開戶、手機注冊等方面的數(shù)據(jù)，查詢屬實，極易被詐騙等犯罪團伙利用，潛在危害大。”網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)專家、南通市公安局網(wǎng)安支隊三大隊副大隊長許平楠說。

經(jīng)專案組進一步偵查，南通警方發(fā)現(xiàn)，自2019年5月以來，“akula98”多次通過“暗網(wǎng)”交易平臺出售公民個人信息，數(shù)量較大。

然而，“暗網(wǎng)”能夠提供給專案組的破案線索只有一個用戶名，犯罪嫌疑人的真實身份無從得知，案件偵辦一時陷入僵局。

在許平楠的帶領(lǐng)下，專案組自建數(shù)據(jù)模型，通過深度研判，鎖定“akula98”的真實身份為浙江寧波的王某城。

2019年9月9日晚，專案組民警將王某城抓獲歸案，并在其手機上成功提取到比特幣交易App以及用于儲存公民個人信息數(shù)據(jù)的網(wǎng)盤。

據(jù)王某城交代，轉(zhuǎn)賣獲利。

截至案發(fā)，王某城累計販賣公民個人信息100余萬條，非法獲利折合人民幣10萬余元。

為逃避公安機關(guān)打擊，王某城與買家、賣家交流均使用特殊軟件，且以比特幣結(jié)算。專案組民警日夜追蹤，從大量資金流水中，研判出一條買家的線索。

2019年10月29日，這名買家在蘇州昆山落網(wǎng)。由此，專案組也找到了這一利用“暗網(wǎng)”侵犯公民個人信息犯罪鏈條的關(guān)鍵一環(huán)。

經(jīng)查，該買家為王某陽，長期經(jīng)營期貨交易平臺。王某陽到案后交代，購買公民個人信息是為了業(yè)務(wù)推廣需要。

此外，王某陽不僅通過王某城購買公民個人信息，還另有渠道，購買了數(shù)百萬條涉及期貨和POS機的公民個人信息。

“作為中間人，他還幫忙介紹，從中拿點‘好處費’。”主偵辦此案的如東縣公安局網(wǎng)安大隊偵查中隊中隊長姜光程說。

根據(jù)王某陽提供的線索，專案組很快查出另一販賣公民個人信息的渠道來源是年僅21歲的林某偉。2019年11月12日，林某偉在上海落網(wǎng)。

據(jù)林某偉交代，自己經(jīng)朋友介紹認識王某陽。自2018年年底至案發(fā)，他將從“暗網(wǎng)”等非法渠道購得的350余萬條銀行開戶、手機注冊等數(shù)據(jù)，賣給了王某陽及其介紹的費某貴等人，非法牟利70余萬元。

從犯罪嫌疑人的供述中，專案組意識到他們身后還有龐大的個人數(shù)據(jù)信息倒賣網(wǎng)絡(luò)，“暗網(wǎng)”儼然成為犯罪嫌疑人非法買賣公民個人信息的集散地。案情重大，該案隨后被列為公安部掛牌督辦案件。

隨后，專案組發(fā)現(xiàn)王某陽加入的某聊天工具群組，當(dāng)群成員繳納費用后，群主將一對一教授如何進入“暗網(wǎng)”進行交易。

而林某偉的另一“暗網(wǎng)”渠道則是某網(wǎng)絡(luò)公司的安全工程師賀某。至此，這一以“暗網(wǎng)”、私密交流軟件等為交易交流平臺的侵犯公民個人信息黑產(chǎn)利益鏈完全浮出水面。

2019年11月26日，專案組趕赴湖北武漢抓獲犯罪嫌疑人賀某。日常工作中，賀某能收集到一些公民個人信息，手頭上很快就積累了一批公民個人信息數(shù)據(jù)，加之其熟知“暗網(wǎng)”，于是通過“暗網(wǎng)”或熟人介紹，對外出售牟利，買家遍布全國各地。去年12月，專案組抽調(diào)30余名警力，成立6個抓捕組，先后赴湖北、黑龍江、上海、廣東等8省份26市，對購買公民個人信息的下線進行集中收網(wǎng)。截至今年1月，累計抓獲犯罪嫌疑人27名，查獲被販賣的各類公民個人信息數(shù)據(jù)多達5000多萬條。

今年33歲的費某貴，在昆山經(jīng)營一家公司，主要代理各支付公司的POS機刷卡業(yè)務(wù)。為推銷業(yè)務(wù)。經(jīng)王某陽介紹，費某貴從林某偉處購得350萬條POS機刷卡消費數(shù)據(jù)，并分發(fā)給業(yè)務(wù)員進行有針對性的電話推銷，客戶購買POS機并刷卡消費的，支付公司再“分紅”給費某貴。

“買家有龐大需求，一定程度上刺激了這一網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的發(fā)展。”南通市公安局網(wǎng)安支隊支隊長張建說，大多數(shù)買家與費某貴的目的類似，主要將這些非法獲取的公民個人信息用于各類廣告的精準投放和業(yè)務(wù)推廣，同時又繼續(xù)通過“暗網(wǎng)”交易平臺出售自己手中的公民個人信息。

“這就容易成為其他網(wǎng)絡(luò)犯罪的‘幫兇’。”張建說，侵犯公民個人信息案件極具社會危害性，必須嚴厲打擊。同時，廣大群眾應(yīng)文明綠色上網(wǎng)，注重提升對個人信息的保護意識，防止個人信息在不經(jīng)意間泄露出去。

目前，該案仍在進一步深挖中，到案的犯罪嫌疑人已移交當(dāng)?shù)貦z察機關(guān)審查起訴。

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